Риски бизнеса проверь себя и контрагента фнс

Риски бизнеса проверь себя и контрагента фнс

Содержание

Проверка контрагентов, согласно требованиям ФНС

Риски бизнеса проверь себя и контрагента фнс

Памятка. Сайты для проверки контрагентов

СайтЧто можно проверить
egrul.nalog.ruОбщие данные — когда открыли, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.
service.nalog.ru/addrfind.doАдрес контрагента — не попал ли он в массовые
service.nalog.ru/disqualified.doПолномочия директора. Может ли он руководить фирмой или отстранен от должности
service.nalog.ru/zd.doСдает ли компания декларации или больше года не отчитывается. Есть ли у нее долги больше 1000 руб., которые взыскивают приставы
rmsp.nalog.ruРазмер бизнеса — малый или средний. Здесь же данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты и пр.
bankrot.fedresurs.ruДанные о том, не станет ли контрагент банкротом
vestnik-gosreg.ru/publ/fz83Сообщения о том, не планируют ли фирму исключить из ЕГРЮЛ
fssprus.ru/iss/ipДолги, которые взыскивают приставы, их суммы
kad.arbitr.ruСудебные дела контрагента
gks.ru/accounting_reportБухгалтерская отчетность, прибыль, убытки
e-disclosure.ruОтчеты и документы АО, показатели их работы
сервисы.гувм.мвд.рфПаспорт директора — действительный документ или подделка
reestr-dover.ruДоверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Можно узнать, не отозвали ли документ
gibdd.ru/check/autoДанные по авто, на кого зарегистрировано, есть ли ограничения, розыск, ДТП, коммерческое использование
rosreestr.ruНедвижимость партнера, ее площадь, тип здания и др.

 

egrul.nalog.

ru Общие сведения о компании — когда открыли, срок работы, адрес
Сервис позволяет узнать:— когда компанию зарегистрировали;— адрес организации;— уставный капитал;— ФИО, дату рождения, адрес директора и учредителей;— изменения, которые компания вносила в реестр или учредительные документы.

Чтобы получить данные, у вас есть два варианта — в зависимости от того, нужен вам официальный документ ФНС или информация для себя. 

Официальный документ. Вы получите выписку, которую ФНС заверит электронной подписью. Чтобы заказать документ, на сайте nalog.

ru зайдите в раздел «Все сервисы» / «Представление сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП…». Чтобы заказать выписку, вы должны зарегистрироваться на сайте или открыть личный кабинет. Если уже это делали, то зайдите с помощью ИНН или e-mail. Подайте запрос на выписку. Документ будет готов через 3—5 минут. Скачать выписку можно в течение 5 суток. 

Данные для себя. В поисковике введите ИНН, ОГРН или название фирмы. Кликните на фирму, которую нашли. Сайт выдаст данные из реестра, но уже без подписи ФНС.

rmsp.nalog.ru 
Чем занимается фирма — виды деятельности и лицензии
По ссылке — реестр малого и среднего бизнеса. Позволяет посмотреть статус организации-контрагента — малая или средняя, основной и дополнительный виды деятельности, наличие лицензий, телефоны, е-mail и пр. В поисковой строке введите ИНН, ОГРН или ОГРНИП контрагента. Либо название фирмы или ФИО ИП. Сайт сформирует выписку с видами бизнеса и лицензиями, если они есть у фирмы.

service.nalog.ru/disqualified.do Полномочия директора и его представителя
Сервис подскажет, может ли директор контрагента руководить компанией или его отстранили от должности из-за нарушений. Заполните как можно больше полей в сервисе, чтобы поиск был точнее.

Если нашли генерального директора контрагента в списке дисквалифицированных лиц, не подписывайте с ним контракт. Кодекс запрещает налоговикам снимать расходы при УСН только из-за подписи неуполномоченных лиц. Но дефектная «первичка» — звонок для налоговиков, чтобы усиленно проверить сделки.

сервисы.гувм.мвд.рф. Тут можно проверить паспорт директора — действительный документ или подделка. Зайдите в раздел «Проверка по списку недействительных российских паспортов», введите серию, номер и проверочный код с картинки.

Сервис покажет, числится ли паспорт в списках несуществующих.

reestr-dover.ru. Здесь вы можете «пробить» доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Для этого заполните обязательные поля в разделе «Проверить доверенность». Если доверенность действующая, сервис сообщит, что в реестре нет сведений об отмене документа (см. рис. 2 ниже). Если контрагент отменил или не выдал доверенность, то сайт не найдет ее.Не подписывайте договор с представителем, который не подтвердил полномочия. Попросите его обновить документы.

service.nalog.ru/addrfind.do Массовость юридического адреса контрагента

По данной ссылке собраны все адреса массовой регистрации компаний и число фирм, которые по ним зарегистрированы. Посмотрите, нет ли в списке адреса вашего контрагента. Массовый адрес — один из признаков однодневки, на который налоговые инспекторы ссылаются на проверках компаний.

Чтобы защитить себя, по возможности проверьте сами, что контрагент находится в офисе. Если партнер из другого города, попросите у него доказательства с указанием адреса и фото помещения с вывеской компании, указателями и т. п.

gibdd.

ru/check/auto Недвижимость и транспорт контрагента 

Это сайт ГИБДД по проверке автомобилей. Например, если планируете купить у контрагента машину, то выясните историю авто. Проверьте данные об аресте, розыске машины и дорожно-транспортных происшествиях.

На эти сведения вы можете ориентироваться, чтобы снизить цену или отказаться от сделки с партнером.Введите VIN машины контрагента. И система выдаст данные:— модель, цвет, год выпуска авто и пр.

;— на физлицо или юрлицо зарегистрировано;— есть ли ограничения/аресты;— не в розыске ли авто;— были ли ДТП с участием машины и в каком регионе. 

avtokod.mos.ru Дополнительный сервис для проверки автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области.

Помимо вышеназванных данных, вы можете посмотреть, использовали ли машину под коммерческие перевозки, владели ли ей юрлица. Информация пригодится, если заказываете транспорт для перевозки грузов, людей и пр.

Советуем проверять авто сразу по двум сервисам, чтобы собрать больше данных.

rosreestr.ru. Здесь вы можете посмотреть недвижимость партнера.

Проверьте данные, если покупаете здание либо хотите выяснить, есть ли у поставщика по этому адресу склад, офис и т. п. Для этого зайдите в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и вбейте адрес контрагента.

Узнаете площадь и тип здания, кадастровую стоимость, форму собственности — частная или коммерческая.

Посмотреть панораму здания можно через Яндекс.Карты и Google Maps — также по адресу.

service.nalog.ru/zd.

do Добросовестность контрагента — вовремя ли платит долги, не срывает ли контракты
Это база компаний с налоговыми долгами и тех, кто не сдает отчетность. Проверьте партнера по ИНН.

Если он не платил налоги, значит, и с вами рассчитываться будет с трудом. Либо фирма вообще может быть однодневкой. С такими лучше не работать.

fssprus.ru/iss/ip. На сайте приставов вы можете выяснить, взыскивают ли исполнители долги с контрагента и какова их сумма. Если долги большие, возможно, стоит отказаться от контракта.
rnp.fas.gov.ru. На сайте госзакупок вы найдете сорванные контракты поставщика. Введите ИНН, ОГРН или название фирмы в поисковую строку. Если контрагент добросовестный, то поиск не даст результатов. Если отказывался от контракта — сайт покажет нарушителя (см. рис. 6 ниже). Такие компании могут кинуть и вас. Не выполнят обещанные работы, услуги, а авансы получат и пр.

kad.arbitr.ru Конфликтность — как часто судился
На сайте можно узнать, участвует ли контрагент в судебных разбирательствах. Для этого в картотеке дел в строке «Участник дела» впишите название, ИНН или ОГРН контрагента. Если партнер судился, сервис выдаст список дел, где он был участником.

Можно посмотреть, с кем спорил контрагент и о чем. Проверьте и решите, нужен такой партнер или нет.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 Перспективность и успешность — активы и прибыли, риск ликвидации
Cведения из «Вестника государственной регистрации». Тут вы узнаете, не планируют ли налоговики ликвидировать фирму.

bankrot.fedresurs.ru. В реестре сведений о банкротстве вы узнаете, банкротят ли компанию и в какой стадии процедура — наблюдение, конкурс и т. п.
gks.ru/accounting_report. Тут вы можете заказать бухотчетность контрагента. Введите ИНН фирмы и выберите год, за который хотите получить отчеты.

По цифрам в отчетах вы оцените платежеспособность клиента.
e-disclosure.ru. На портале можно посмотреть информацию по акционерным обществам. Это квартальные и годовые отчеты, бухгалтерская отчетность, списки взаимосвязанных лиц. Для поиска перейдите в раздел «Поиск по компаниям». Введите ИНН или название фирмы.

Сервис сформирует карточку на АО, в ней отчеты и показатели работы общества.

По материалам журнала “Упрощенка”.

Источник: https://www.pleyana.com/articles/18/proverka_kontragentov_po_trebovaniam_fns/

Как проверить контрагента на сайте по ИНН или названию компании бесплатно

Риски бизнеса проверь себя и контрагента фнс

Контрагент – это сторона по сделке. ФНС считает, что добросовестный налогоплательщик обязан проявлять осмотрительность при выборе партнёра. Участие в сделках с непроверенным контрагентом может негативно повлиять на возможность учитывать понесённые при этом расходы.

Зачем проводить проверку контрагента

Если ваш партнёр находится под подозрением у налоговой инспекции (не сдаёт отчётность, не платит налоги, нарушает законы, регулирующие предпринимательскую деятельность), то будет сложно доказать обоснованность своих затрат по договору с ним.

Более того, из-за такого сотрудничества можно самому оказаться на контроле ФНС, в статусе возможного участника нелегальных налоговых схем. Ведь одним из критериев назначения выездной проверки является ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском (приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@).

Одним из признаков такой деятельности налоговые органы называют отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Поэтому первым контрольным мероприятием при заключении любой сделки будет получение сведений о партнёре из государственных реестров.

Эти данные открыто предоставляет ФНС. Из них можно узнать, кто входит в состав ООО и руководит им, размер уставного капитала, распределение долей между участниками, виды деятельности и др.

Однако такая проверка контрагента – это только первый этап. Не менее важно знать, как идёт бизнес у партнёра, что выражается в конкретных цифрах прибыли или убытков. По крайней мере, надо представлять это хотя бы на уровне официальной бухгалтерской отчётности компании, которая тоже относится к открытой информации.

Большое значение имеет и наличие у возможного контрагента других бизнесов в виде коммерческих компаний или ИП. Такой анализ даст возможность оценить надёжность партнёра. Если в анамнезе у него сплошь ликвидированные или исключенные из реестра юрлица, это явно тревожный сигнал.

Наконец, стоит изучить взаимоотношения контрагента со своими предыдущими партнёрами. Большое количество арбитражных дел, в которых он выступает ответчиком, говорит о низком уровне выполнения своих обязательств. А значит, следующим истцом, требующим судебной защиты своих прав, вполне можете оказаться вы.

Самостоятельный поиск и анализ нужных данных – не самое простое мероприятие. Как минимум, надо знать, где найти достоверную и актуальную информацию. Поэтому в помощь нашим пользователям мы предлагаем бесплатно проверить контрагента по ИНН с помощью нашего сервиса.

Возможности сервиса по проверке контрагентов

Чтобы быстро и бесплатно проверить контрагента на уровень рисков, надо зарегистрироваться на сайте. Для этого вам понадобится указать номер телефона и ввести код подтверждения из полученного смс-сообщения.

Сервис для проверки контрагентов предоставляет следующие данные:

  • Официальные сведения об организации или ИП: название, юридический адрес, система налогообложения, размер уставного капитала, регистрационные коды, личности учредителей, руководителей, наличие статуса субъекта МСП, основной вид деятельности.
  • Возможные риски: массовый юрадрес, учредитель или руководитель, недостоверность сведений в госреестрах, отсутствие отчётности, упоминание в реестре дисквалифицированных лиц или недобросовестных поставщиков, исполнительные производства через ФССП, иски о банкротстве, задолженность по налогам на сумму более 1 000 рублей.
  • Дополнительные преимущества: наличие лицензий, допусков СРО, получение сертификатов и деклараций соответствия, регистрация товарных знаков.
  • Участие в арбитражных делах: в качестве истца, ответчика, третьей стороны (количество исков по каждой категории и суммы требований).
  • Проведение плановых и внеплановых проверок со стороны ФНС и других государственных органов.
  • Финансовые показатели за последние три года.
  • Наличие филиалов.
  • Другие бизнесы учредителей и руководителей.

По итогу проверки контрагенту присваивается класс риска – низкий, средний или высокий. Графически это выглядит как три цвета светофора.

Как работать в сервисе

На сайте сервиса встроен простой и понятный интерфейс. Проверка контрагента начинается с ввода его ИНН, ОГРН или просто наименования компании или ФИО индивидуального предпринимателя. Встроенные подсказки помогут определиться с выбором нужного запроса.

Что делать, если вы не знаете ИНН возможного контрагента? По меньшей мере, это странно, ведь ни один легальный бизнес не будет скрывать эти данные. ИНН указывают на сайте, в рекламе, в документах.

Но предположим, по каким-то причинам вы не знаете этого реквизита. Если речь идёт про индивидуального предпринимателя, то его ИНН можно официально запросить через налоговую инспекцию по письменному запросу. Для этого надо знать полное имя ИП и регион проживания.

С организациями сложнее. Найти их ИНН можно в реестрах ФНС, зная фирменное наименование (оно, кстати, не уникально, поэтому существует десятки и сотни одноимённых компаний), местонахождение, и основной вид деятельности. Так что проще всего запросить ИНН у самого будущего партнёра.

Следующий этап – формирование отчёта по конкретному налогоплательщику.

Ждать придётся недолго, максимум минуту. Теперь можно скачать готовый отчёт с информацией о возможном партнёре.

При необходимости результат проверки можно сразу отправить на email.

Сервис сохраняет готовые отчёты в личном кабинете, но при желании их можно удалить.

Источник: https://www.regberry.ru/malyy-biznes/servis-proverki-kontragentov

Как проверить контрагента по ИНН или ОГРН

Риски бизнеса проверь себя и контрагента фнс

Перед тем как заключить договор, надо проверить сторону по сделке, особенно если вы собираетесь учитывать произведенные расходы. Ведь право уменьшать базу, с которой рассчитывается налог, ФНС называет налоговой выгодой.

Действительно, если налоговая инспекция не признает заявленные расходы по сделке, налог придется платить с большей суммы. Кроме того, возможен штраф за нарушение правил учета и начисление недоимки. Для бизнеса это прямые потери.

Но даже если ваша система налогообложения не подразумевает учета расходов, сотрудничество с подозрительным партнером может привести к юридическим проблемам.

Например, если договор подписан неустановленным или неуполномоченным лицом, сделка может быть признана недействительной. А еще можно по незнанию оказаться в цепочке лиц, обвиняемых в организации налоговых схем.

Где установлена обязанность проверки контрагента

Что касается правовых оснований, которые обязывают проверять контрагента, то основные из них таковы:

  • постановление Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53;
  • концепция системы планирования выездных налоговых проверок;
  • статья 54.1 НК РФ (по ней налоговики выигрывают 80% дел).

Вот только одна цитата из постановления N 53: «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом».

Оборот «должно было быть известно» означает, что надо получить информацию о партнере по сделкам из всех доступных источников. Именно поэтому проверка контрагента по актуальным базам данных необходима каждому бизнесмену. Для этого существуют не только официальные ресурсы, но и специальные сервисы. Часто они предоставляют больше информации, чем ФНС.

Какие сведения о контрагенте надо проверять

О том, как проверить контрагента, расскажем ниже, на примере одного из сервисов. Но сначала перечислим обязательные сведения о партнере, которые надо запросить.

  • Наличие в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП: дата регистрации бизнеса, коды ИНН, ОГРН (ОГРНИП), полное фирменное наименование или ФИО индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности.
  • Для организаций дополнительно: юридический адрес, размер и распределение уставного капитала, данные руководителя и учредителей.
  • Отсутствие в рисковых реестрах (массовых адресов, учредителей, руководителей), в перечне дисквалифицированных лиц или недобросовестных поставщиков.
  • Судебная арбитражная практика: в каком качестве контрагент участвовал в разбирательствах (истец, ответчик, третья сторона), суммы исков, суть дела.
  • Действующие или завершенные исполнительные производства через ФССП, прохождение через процедуру банкротства.
  • Отсутствие отчётности, налоговая задолженность на сумму более 1 000 рублей.
  • Данные бухгалтерской отчетности на последние три года.

Чем больше информации о партнере получится найти, тем меньше рисков оказаться в неприятной для себя ситуации.

Где искать сведения о контрагенте

Как мы уже сказали, проводится проверка контрагента по разным сервисам и базам данных. Можно начать с запроса сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, доступных на сайте ФНС.

Однако одного такого ресурса недостаточно, ведь мероприятий по оценке партнера значительно больше. Поэтому при самостоятельной проверке придется обращаться к судебной практике, искать информацию о взысканиях через приставов, проверять наличие контрагента по ИНН в рисковых реестрах и др.

Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.

Кроме того, вы узнаете о том, есть ли у руководителя или учредителей другие бизнесы. А также, сколько проверок проводилось в отношении контрагента со стороны налоговой инспекции и других госорганов.

Пример проверки контрагента

Итак, для начала надо зарегистрироваться в сервисе, указав свой телефон, на который придет смс с кодом доступа.

Затем переходите по кнопке «Проверь контрагента». Поиск возможен на основании кодов ИНН, ОГРН, названия организации или имени ИП.

В сервисе проводится проверка контрагента бесплатно, количество субъектов не ограничено. Кстати, с помощью сервиса можно проверить себя и убедиться, что предоставленная информация соответствует действительности. Готовый отчет можно скачать или отправить на электронный адрес. Кроме того, все отчеты сохраняются в личном кабинете пользователя, но при желании их легко удалить.

Организация, которую мы проверяли для примера, оценивается, как контрагент со низким уровнем риска, если бы риск был средний или высокий, заключать сделки с такой компанией надо после тщательного анализа. Конкретные особенности возможного партнера видны из отчета.

В данном случае наличие среднего риска можно объяснить низким коэффициентом финансовой устойчивости по данным официальной отчетности. Кроме того, единственный учредитель (он же руководитель) является владельцем и директором еще 6 организаций, одна из которых ликвидирована.

Дополнительно у него есть статус индивидуального предпринимателя, который действителен на момент проверки (но ранее зафиксировано снятие с учета в качестве ИП и повторная регистрация).

В то же время, у этого налогоплательщика есть и плюсы:

  • отсутствие долгов по налогам;
  • своевременная сдача отчетности;
  • отсутствие судебных споров и исков о банкротстве;
  • по данным бухотчетности прошлый налоговый период окончен с прибылью.

Для полноты картины с помощью сервиса можно проверить и все остальные юридические лица этого учредителя.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/kak-proverit-kontragenta/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.